Конспект лекции: Проверочные мероприятия по информации от должностного лица

При явке с повинной проверка является обязательной. Прежде всего, заявитель опрашивается об обстоятельствах совершенного преступления:

• 1. Где, когда и по какому поводу познакомился с взяткодателем;
• 2. За какое действие (бездействие) была передана взятка;
• 3. Как и с чьим участием выполнялось действие;
• 4. Какие документы были предоставлены взяткодателем, где и как они регистрируются;
• 5. Каков порядок прохождения этих документов, установлен ли он действующими НПА, не был ли нарушен в данном случае;
• 6. Где и с кем обсуждалось принятие решения по просьбам, ходатайствам заявителя, кто визировал поступившие материалы;
• 7. Где и при каких обстоятельствах была достигнута договоренность о передаче вознаграждения;
• 8. Где и в какое время была передана взятка;
• 9. Кто при этом присутствовал;
• 10. Кто мог видеть взяткодателя и получателя перед встречей или после;
• 11. Не сохранились ли документы, прямо или косвенно фиксирующие встречи;
• 12. Что из себя представляет предмет взятки;
• 13. Если это деньги, то на что они были истрачены, где они сейчас находятся.

В случае если приобретаются дорогостоящие предметы, необходимо получать подтверждение: опрос продавцов, истребование справок о наличии интересующих следователя вещей, документы об оплате покупок, транспортировке и т.д.

У опрашиваемого также выясняется, кому он рассказал о происшествии, как объяснял близким происхождение средств и т.д. подробно выясняются причины, по которым заявитель обратился в ПОО. Нередко этому предшествует конфликт взяткополучателя с взяткодателем или другими осведомленными лицами, которые пытаются шантажировать взяткополучателя и т.д.

Следует истребовать документы, подтверждающие выполнение служебных действий ДЛ, которое осуществляется, как правило, посредством составления запроса с просьбой выдать или направить в органы расследования необходимый предмет или документы. В ситуациях, когда вероятно получение отказа в выдаче, следователь может провести ОМП в учреждении, где хранятся необходимые документы и предметы. В некоторых ситуациях опрашиваемый лично представляет документы, причем такие действия должны быть обязательно зафиксированы в письменном объяснении, в котором делается отметка о передаче документов. Может быть составлен протокол добровольной выдачи, где необходимо указать, что, когда и кем было передано. Необходимо участие понятых, чтоб исключить в дальнейшем обвинения в адрес органов расследования об оказании давления на заявителя.

Внимание! Каждый электронный конспект лекций является интеллектуальной собственностью своего автора и опубликован на сайте исключительно в ознакомительных целях.